末端2024年12月27日收盘，鹏欣资源(600490)报收于3.72元，下降5.1%，换手率9.15%，成交量182.28万手，成交额6.98亿元。

当日真贵点交游信息：12月27日鹏欣资源收盘报3.72元，跌5.1%，当日成交1.82亿元，主力资金净流出1.56亿元。公司公告：鹏欣众人资源股份有限公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《对于公司董事会计谋委员会改名并校正其实施敬佩的议案》，将“董事会计谋委员会”改名为“董事会计谋与可捏续发展委员会”。交游信息汇总

12月27日鹏欣资源（600490）收盘报3.72元，跌5.1%，当日成交1.82亿元。左证收盘数据统计，该股已衔接2日下降。前10个交游日资金流向情况：主力资金累计净流出1.06亿元，股价累计高涨11.73%；融资余额累计增多5928.48万元，融券余量累计增多9.41万股。

当日主力资金净流出1.56亿元，占总成交额22.42%；游资资金净流入2740.88万元，占总成交额3.93%；散户资金净流入1.29亿元，占总成交额18.5%。

公司公告汇总第八届董事会第十一次会议决议公告

鹏欣众人资源股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2024年12月25日以现场集中通信神色召开，应到董事7名，实到董事7名（其中交付出席1东谈主）。董事张素伟先生因其他事务未能亲身出席，交付董事长王健先生代为表决。会议由董事长王健先生主捏，审议通过了《对于公司董事会计谋委员会改名并校正其实施敬佩的议案》，具体情况详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）表露的联系公告。表决着力为7票喜悦，0票反对，0票弃权。

对于公司董事会计谋委员会改名并校正其实施敬佩的公告

鹏欣众人资源股份有限公司于2024年12月25日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《对于公司董事会计谋委员会改名并校正其实施敬佩的议案》。公司将“董事会计谋委员会”改名为“董事会计谋与可捏续发展委员会”，同期对该委员会的实施敬佩部分要求进行校正。校正后的《董事会计谋与可捏续发展委员会实施敬佩》详见公司同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）表露的本体。董事会计谋与可捏续发展委员会新增照料、监督各项可捏续发展责任等职能，在委员会成员教导下全面莳植公司环境、社会、惩处照料水平，助力公司末端高质料发展。本次转机仅为董事会计谋委员会称呼和职责转机，其组成及成员职位不作转机。

董事会计谋与可捏续发展委员会实施敬佩总则

缔造董事会计谋与可捏续发展委员会，莳植公司ESG照料水平，增强中枢竞争力和可捏续发展才调，完善公司惩处结构。

东谈主员组成

委员会由三至七名董事组成，至少包括别称寂静董事，由董事长、二分之一以上寂静董事或整体董事的三分之一提名并选举产生，任期与董事会一致。

职责权限

委员会庄重有计划公司恒久发展投资决策、首要投资融资有打算、本钱运作、ESG观念和计谋打算等事项，并向董事会提议建议，监督ESG观念达成程度，审阅ESG联系表露文献。

决策措施

投资评审小组和ESG责任小组庄重前期准备责任，委员会左证提案召开会议照看，将着力提交董事会。

议事国法

委员会每年至少召开一次会议，会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，委员须亲身出席或交付其他委员出席。

附则

实施敬佩自董事会决议通过之日起试行，未尽事宜按国度探讨法律、法例和公司次序实际。

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